Effective collaboration in Criminal Procedural Law and its implications against organized crime
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
This research stems from a study demonstrating that effective collaboration is crucial for dismantling organized crime by optimizing the criminal process and strengthening the administration of justice. The objective is to analyze effective collaboration within criminal procedural law and its implications for combating organized crime. The study employed a qualitative approach, utilizing the PRISMA protocol for systematic research. It applied documentary analysis of comparative jurisprudence and recent academic literature (2020–2025), utilizing databases such as Scopus, SciELO, Dialnet, and Google Scholar. The precise results corroborate that effective collaboration is an essential resource for dismantling criminal organizations, simplifying evidence collection, the arrest of leaders, and the recovery of illicit assets. The study concludes that the effectiveness of effective collaboration relies on appropriate regulatory frameworks and judicial oversight to prevent abuses. Likewise, dangers such as the violation of procedural rights, the granting of excessive advantages and the creation of impunity are manifested; thus, it is determined that their request must be governed by criteria of legality, equity and respect for human rights
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva de los autores.
Debe cumplir con los siguientes aspectos de la licencia CC BY NC ND :
- Atribución: debe otorgar el crédito correspondiente, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se realizó algún cambio. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de ninguna manera que sugiera que el licenciante lo respalda a usted o su uso.
- No comercial: el material no se puede utilizar con fines comerciales.
- Sin derivados: si remezcla, transforma o construye sobre el material, no puede distribuir el material modificado.
- Sin restricciones adicionales: No se pueden aplicar términos legales o medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otros de hacer cualquier cosa que permita la licencia.
References
Adebanjo, O. T., & Aluko, N. (2025). The Effectiveness of Plea Bargaining in High-Profile Corruption Cases in Nigeria: Analyzing Sentencing Trends, Judicial Discretion, and Public Perception (2010-2024). Law and Economy, 4(2), 24-31. Documento en línea. Disponible https://doi.org/10.56397/LE.2025.02.04
Alvarado, A. R. (2021). La colaboración eficaz como valor probatorio en el Proceso Penal Peruano. BIGBANG, 10(4). Documento en línea. Disponible https://datos.unjfsc.edu.pe/index.php/BIGBANG/article/view/718
Alvaracín Jarrín, A. A. (2023). Guía didáctica sobre enseñanza de figuras jurídicas de cooperación eficaz y el procedimiento abreviado ecuatoriano. Conrado, 19(92), 207–215. Documento en línea. Disponible https://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442023000300207&lng=en
Anticona, W. J. M., Frías, J. O. H., Frías, R. E. H., & Ticona, I. L. Q. (2023). Investigación cualitativa y mixta en derecho. Tipología y la aplicación del metaanálisis cualitativo.
Arias, D., & Cangalaya, L. (2024). La tesis: Mitos y errores (Primera ed.). UPC.
Benavides, M., Crespo-Berti, L. A., & Solá Íniguez, M. (2021). La cooperación eficaz del procesado en el derecho penal ecuatoriano. Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. Documento en línea. Disponible https://doi.org/10.46377/dilemas.v8i3.2664
Campoverde, M., & Ramírez, J. (2023). La cooperación eficaz y su vulneración de derechos en la coautoría de la delincuencia organizada en el Ecuador. Dominio de las Ciencias, 9(1). Documento en línea. Disponible https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/3257/7467
Castope, J., Flores, M., Torres, J., & Blancas, D. (2024). Analysis of Early Termination in Criminal Proceedings: A Systematic Review. Pakistan Journal of Criminology, 4, 463-480. Documento en línea. Disponible https://doi.org/10.62271/pjc.16.4.463.480
Cely, M. V., & Quiñones, A. (2022). Revisión sistemática de las características de evaluación curricular en programas académicos de pregrado a través del método PRISMA-NMA. Revista Electrónica Calidad en la Educación Superior, 13(2), 150-174. Documento en línea. Disponible https://doi.org/10.22458/caes.v13i2.4415
Chircop, J., Fabrizi, M., Malaspina, P., & Parbonetti, A. (2023). Anti?Mafia Police Actions, Criminal Firms, and Peer Firm Tax Avoidance. Journal of Accounting Research, 61(1), 243-277. Documento en línea. Disponible https://doi.org/10.1111/1475-679X.12455
Córdova, J. M. (2024). La criminalidad organizada y su repercusión en la sociedad peruana. FIDES ET RATIO, 28(28). Documento en línea. Disponible https://doi.org/10.55739/fer.v28i28.156
De Franco, M. F., & Arrieta, X. (2021). Métodos de investigación cualitativa. Un análisis documental. Documento en línea. Disponible https://doi.org/10.5281/ZENODO.8169472
Espinoza, A. R. (2021). Tutela de derechos para conocer el íntegro de la declaración del colaborador eficaz ¿Es legítimo que el Fiscal decida qué información brindada por el colaborador eficaz debe incorporarse a la investigación preliminar? Vox Juris, 40(1), 183-191. Documento en línea. Disponible https://doi.org/10.24265/voxjuris.2022.v40n1.15
Falabella, A., Andueza, A., Figueroa, J., & Romero, C. (2023). Manual de escritura académica en ciencias sociales desde una perspectiva crítica (Primera ed.). Universidad Alberto Hurtado.
Fiscalía de la Corte Penal Internacional. (2020). Guidelines for Agreements Regarding Admission of Guilt. Documento en línea. Disponible https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/itemsDocuments/20201009-Guidelines-for-agreement-regarding-admission-of-guilt-eng.pdf
Flores, A. R. (2024). Colaboración Eficaz y su Implicancia en la Disposición de Medidas Coercitivas en la Corte Superior de Lima 2021-2022. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 8(1), 8305-8320. Documento en línea. Disponible https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i1.10141
Gálvez, A. G., & Vilchez, J. R. (2025). Alcances de la colaboración eficaz en el derecho penal peruano: Un análisis crítico a partir de la Casación No 852-2016/Puno. Revista Científica Arbitrada Multidisciplinaria PENTACIENCIAS, 17(2), 208-216. Documento en línea. Disponible https://doi.org/10.59169/pentaciencias.v17i2.1427
Gómez Ortiz, D. C. (2021). Lo incierto de los programas de beneficios por colaboración. Díkaion, 30(1), 27-67. Documento en línea. Disponible https://doi.org/10.5294/dika.2021.30.1.2
González, M. (2020). Comparativa del tratamiento jurídico-penal de la criminalidad organizada en España e Italia. Documento en línea. Disponible https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/145102/TG_Gonz%C3%A1lezGarc%C3%ADa_Comparativa.pdf?sequence=1
Guerrero, C., & Rodríguez, S. (2023). Límites a los beneficios de colaboración eficaz aplicados a cabecillas de organizaciones criminales en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2020 – 2021 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada San Juan Bautista]. Documento en línea. Disponible https://repositorio.upsjb.edu.pe/item/8c473808-88ac-4117-ae9b-a25b94204d8e
Guzmani, R. (2021). Entre el proceso inmediato y el derecho a la defensa eficaz: Garantías constitucionales y anotaciones previas sobre el plazo razonable. Revista De Derecho, 6(2), 68-79. Documento en línea. Disponible https://doi.org/10.47712/rd.2021.v6i2.119
Jericó, L. (2024). La figura del arrepentido y la justicia penal negociada: A propósito de la incorporación de nuevas cláusulas premiales en el Código Penal (arts. 262.3 y 288 bis CP). Revista Penal, 52. Documento en línea. Disponible https://revistapenal.tirant.com/index.php/revista-penal/article/view/78?utm_source=chatgpt.com
Finol, M., & Vera, J. (2020). Paradigmas, enfoques y métodos de investigación análisis teórico. Documento en línea. Disponible https://www.atlantic.edu.ec/ojs/index.php/mundor/article/view/38
Momblanc, L. C., & Sosa Zúñigas, A. (2022). La figura del colaborador eficaz como componente del Derecho Penal Premial. LEX - Revista De La Facultad De Derecho Y Ciencias Políticas, 20(30), 229. Documento en línea. Disponible https://doi.org/10.21503/lex.v20i30.2448
Montalvo, F. A., Montalvo-Ramos, D. E., Heredia-Iza, R. J., & Quimba-Morejón, S. W. (2023). El crimen organizado y el mecanismo de cooperación eficaz en Ecuador. CIENCIAMATRIA, 9(2), 102-112. Documento en línea. Disponible https://doi.org/10.35381/cm.v9i2.1153
Montero, A. (2021). Un análisis del mecanismo de la conformidad. Ius et Praxis, 27(3), 198-217. Documento en línea. Disponible https://doi.org/10.4067/S0718-00122021000300198
Montez, D. (2022). Delincuencia organizada transnacional y protección de testigos: Qué, cómo y por qué (Vol. 22). Bosch Editor.
Ortiz, J. C. (2024). Denuncia de irregularidades, colaboración eficaz con la justicia y proceso penal.
Pachay, R. (2020). La cooperación eficaz de un miembro de la pandilla y su contribución al proceso penal. Frónesis: Revista de filosofía jurídica, social y política, 27(2), 102–124. Documento en línea. Disponible https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7945507
Paoli, L. (2020). Crimen organizado: Mafias, mercados y redes. Crime and Justice, 49, 141-222. Documento en línea. Disponible https://doi.org/10.1086/708826
Pardo, S. (2023). Consideraciones sobre la colaboración eficaz mediante el principio de oportunidad. Derecho Penal y Criminología, 44(117), 297-328. Documento en línea. Disponible https://doi.org/10.18601/01210483.v44n117.11
Quispe, A. M., Hinojosa-Ticona, Y., Miranda, H. A., & Sedano, C. A. (2021). Serie de Redacción Científica: Revisiones Sistemáticas. Revista del Cuerpo Médico Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, 14(1), 94-99. Documento en línea. Disponible https://doi.org/10.35434/rcmhnaaa.2021.141.906
Robles, W. A. (2020). Dos reflexiones para la construcción dogmática de la fase de corroboración en la colaboración eficaz. Vox Juris, 39(1), 137-157. Documento en línea. Disponible https://doi.org/10.24265/voxjuris.2021.v39n1.09
Rodríguez García, N., & Machado de Souza, R. (2021). La justicia negociada en el sistema penal de Estados Unidos: Mitos y realidades. Revista General de Derecho Procesal, (55). Documento en línea. Disponible https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8164352
Sánchez, C. (2019). Criterios de oportunidad. Documento en línea. Disponible https://repositorio-uapa.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2842/mod_resource/content/1/UAPA-Criterios-Oportunidad/index.html
Sarrabayrouse, E. C. (2024). El imputado arrepentido en el derecho penal argentino: ¿testigo o coimputado? Criminalia, 90(1). Documento en línea. Disponible http://criminalia.com.mx/index.php/revista/article/view/191/187
Tello, I. (2024). La colaboración eficaz en el Perú. Derecho Penal y Criminología, 45(119), 109-144. Documento en línea. Disponible https://doi.org/10.18601/01210483.v45n119.06
Zaquinaula, C. A. (2024). La cooperación eficaz: Límites y riesgos: Effective Cooperation: Limits and Risks. LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, 5(3). Documento en línea. Disponible https://doi.org/10.56712/latam.v5i3.2175