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Volumen: 7, Número: 14, Año: 2026 (Enero 2026 - Junio 2026)
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Tipo de Publicación: Articulo Científico
Recibido: 23/12/2025
Aceptado: 04/02/2026
Publicado: 14/02/2026
Código Único AV: e644
Páginas: 1(44-66)
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18641861
Autores:
Joselin Herrera Garcia
Abogado
Maestría en Ciencia Criminalística
https://orcid.org/0000-0003-2672-3330
E-mail: jherrerag16@ucvvirtual.edu.pe
Afiliación: Universidad César Vallejo
País: República del Perú
Aladino Rabanal Oyarce
Abogado.
Licenciado en Administración y Ciencias
Policiales
Maestro en Gestión Pública
Especialización en Derecho Administrativo
https://orcid.org/0000-0003-4325-6295
E-mail: arabanaloy@ucvvirtual.edu.pe
Afiliación: Universidad César Vallejo
País: República del Perú
Luis Felipe Chauca Palma
Abogado
https://orcid.org/0009-0006-0785-4473
E-mail: Lchaucadn@mpfn.gob.pe
Afiliación: Universidad Nacional Mayor de San
Marcos
País: República del Perú
Celinda Consuelo Burga Tarrillo
Licenciada en Educación
Maestro en Ingeniería Sistemas
Doctora en Gestión Pública y Gobernabilidad
https://orcid.org/0000-0002-0657-1053
E-mail: cburgata@ucvvirtual.edu.pe
Afiliación: Universidad César Vallejo
País: República del Perú
Resumen
La presente investigación resulta del estudio en que la colaboración
eficaz es crucial para desarticular la delincuencia organizada al
optimizar el proceso penal y fortalecer la administración de justicia. El
objetivo es analizar la colaboración eficaz en el derecho procesal penal
y su implicancia en la lucha contra la delincuencia organizada. El
estudio fue de enfoque cualitativo, se llevó a cabo a través del protocolo
PRISMA para investigaciones sistemáticas, y se aplicó el análisis
documental de la jurisprudencia comparada y reciente literatura
académica (2020–2025), empleando bases de datos como Scopus,
SciELO, Dialnet y Google Académico. Los resultados precisos
corroboran que la colaboración eficaz es un recurso esencial para
desmantelar organizaciones delictivas, al simplificar la recolección de
evidencias, la detención de líderes y la recuperación de bienes ilícitos.
Se concluye que la eficacia de la colaboración eficaz se basa en una
regulación normativa apropiada y en la supervisión judicial para
prevenir excesos; igualmente, se manifiestan peligros como la
infracción de derechos procesales, la otorgación de ventajas desmedidas
y la creación de impunidad, así, se determina que su petición debe estar
regida por criterios de legalidad, equidad y respeto a los derechos
humanos.
Palabras Clave
Colaboración eficaz, proceso penal, delincuencia
organizada, regulación normativa
Abstract
This research stems from a study demonstrating that effective
collaboration is crucial for dismantling organized crime by optimizing
the criminal process and strengthening the administration of justice. The
objective is to analyze effective collaboration within criminal
procedural law and its implications for combating organized crime. The
study employed a qualitative approach, utilizing the PRISMA protocol
for systematic research. It applied documentary analysis of comparative
jurisprudence and recent academic literature (2020–2025), utilizing
databases such as Scopus, SciELO, Dialnet, and Google Scholar. The
precise results corroborate that effective collaboration is an essential
resource for dismantling criminal organizations, simplifying evidence
collection, the arrest of leaders, and the recovery of illicit assets. The
study concludes that the effectiveness of effective collaboration relies
on appropriate regulatory frameworks and judicial oversight to prevent
abuses. Likewise, dangers such as the violation of procedural rights, the
granting of excessive advantages and the creation of impunity are
manifested; thus, it is determined that their request must be governed by
criteria of legality, equity and respect for human rights.
Keywords
Effective collaboration, criminal proceedings, organized
crime, regulatory regulation
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Introducción
En la actualidad, el mayor desafío que
enfrenta el sistema de justicia penal es la lucha
contra el crimen organizado, dado que las
organizaciones involucradas en el tráfico de drogas,
lavado de dinero, corrupción y otros crímenes de
gran complejidad han mejorado sus estructuras y
sistemas de funcionamiento, lo que complica su
identificación y penalización, así como la dificultad
de su detección y procesamiento, es en este
contexto, que los Estados han puesto en marcha
varias tácticas para desmantelar estas
organizaciones, entre las que sobresale el concepto
de la colaboración efectiva o colaboración eficaz,
sistema que posibilita a los individuos implicados en
actividades ilegales la proporción de datos cruciales
a las autoridades a cambio de ventajas judiciales,
favoreciendo la detección de intermediarios, la
recuperación de bienes y la adquisición de
evidencias vitales para la judicialización de casos
complicados (Pachay, 2020).
Sin embargo, la implementación de la
colaboración efectiva ha suscitado un fuerte debate
en el sector legal, aunque algunos respaldan su
eficacia en la batalla contra el delito organizado,
otros alertan acerca de los peligros de abusos,
declaraciones falsas e impunidad selectiva, además,
su implementación fluctúa considerablemente entre
distintas jurisdicciones, generando
cuestionamientos acerca de su alineación con
principios esenciales como el debido proceso, la
seguridad legal y los derechos de las víctimas
(Pardo, 2023).
Italia ha liderado en la implementación de la
colaboración efectiva bajo la aplicación de los
"pentiti" o también llamados "arrepentidos",
conforme a la Ley de 1991 y al Código Penal de
Italia, como afirma Paoli (2020) este procedimiento
resultó crucial en la batalla contra la mafia de
Sicilia, especialmente en los juicios contra la Cosa
Nostra durante la década de los 90, conforme a la
Ley de 1991 y al Código Penal de Italia, este
procedimiento resultó crucial en la batalla contra la
mafia de Sicilia, especialmente en los juicios contra
la Cosa Nostra durante la década de los 90.
Es así, que los arrepentidos hoy llamados
colaboradores pueden obtener beneficios jurídicos
únicamente si aportan datos comprobables que
lleven al desmantelamiento de organizaciones
delictivas, además, el sistema italiano brinda
protección especial a los trabajadores y sus familias,
asegurando así la eficacia del sistema, no obstante,
un reto en su implementación ha sido el mal uso de
este beneficio por delincuentes que intentan
disminuir sus castigos sin proporcionar datos
relevantes (González, 2020).
En Estados Unidos, la cooperación efectiva se
rige por el sistema de “plea bargaining” o
“negociación de culpabilidad”, establecido en las
Reglas Federales de Procedimiento Penal, Regla 11,
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en este esquema, el imputado negocia con la Fiscalía
para conseguir una disminución de la pena a cambio
de datos significativos sobre redes delictivas, este
instrumento ha jugado un papel crucial en la batalla
contra el tráfico de drogas y el delito organizado,
resaltando ejemplos como el caso de Pablo Escobar
y la disolución de carteles en la década de los 90.
El mayor beneficio del sistema de Estados
Unidos reside en su versatilidad y efectividad para
conseguir declaraciones que faciliten la
construcción de casos fuertes, sin embargo, críticos
han indicado que la negociación de culpabilidad
puede conducir a sentencias incorrectas, dado que
algunos imputados pueden reconocer su
culpabilidad para conseguir una disminución de la
pena sin que exista prueba clara en su contra
(Montero, 2021).
En México, este concepto se conoce como
criterio de oportunidad, definido en el Código
Nacional de Procedimientos Penales, lo que permite
que el Fiscalía no inicie acciones penales o
disminuya la sentencia de colaboradores que
brinden datos esenciales sobre redes delictivas,
corrupción o tráfico de drogas, su aplicación ha sido
crucial en casos contra cárteles, aunque ha suscitado
polémica por su potencial manipulación política y la
falta de claridad en la comprobación de
declaraciones, los dos países demuestran que la
colaboración efectiva es un instrumento potente, sin
embargo, su eficacia se basa en un marco
regulatorio definido y en mecanismos que aseguren
su uso adecuado (Sánchez, 2019).
En Ecuador, para Montalvo et al., (2023) la
acción delictiva organizada se compone de grupos
estructurados cuyas actividades perturban la
sociedad y el Estado, en este escenario, se ha
utilizado la cooperación eficaz como un medio para
disminuir sanciones a cambio de información que
permita la desintegración de estas organizaciones.
No obstante, reconocen que en ciertas
situaciones, este procedimiento se transforma en la
primera opción para disminuir las sanciones, lo que
podría extender su aplicación y, en consecuencia,
infringir los derechos de las personas que
verdaderamente necesitan este procedimiento,
dentro de los derechos que podrían verse
perjudicados se incluyen el debido proceso penal,
las salvaguardas en los procedimientos judiciales, la
libertad de expresión, la autonomía judicial y la
equidad entre transgresiones y penalizaciones
(Campoverde & Ramírez, 2023).
En el Perú, la colaboración eficaz se ha
establecido como un instrumento esencial contra el
delito organizado, posibilitando la adquisición de
datos esenciales a cambio de ventajas procesales
para los acusados que colaboran con la justicia, esta
figura, establecida por el Decreto Legislativo N°
1301 y ampliada en el Nuevo Código Procesal
Penal, ha sido considerablemente empleada en
situaciones de organizaciones delictivas, corrupción
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y tráfico de drogas, un ejemplo sobresaliente
sucedió en la investigación del caso Lava Jato, el
cual representó un escándalo de corrupción en
América Latina, por el que Odebrecht, una
compañía brasileña, abonó sobornos a altos cargos
a cambio de acuerdos de infraestructura pública, es
en ese escenario que la cooperación efectiva resultó
crucial para descubrir la participación de
exmandatarios y políticos, facilitando la recolección
de declaraciones y evidencias a cambio de
disminuciones en la pena, este procedimiento
permitió la identificación de redes de corrupción de
gran envergadura, aunque también causó polémica
por la fiabilidad de las declaraciones y las ventajas
concedidas a los empleados, pese a sus críticas, la
cooperación efectiva se evidenció como un medio
eficaz para desmantelar estructuras delictivas
(Castope et al., 2024).
Otra posición la adoptada por Alvarado
(2021), quien reconoce los retos en la
implementación de la colaboración efectiva, como
el peligro de declaraciones falsas, la potencial
infracción de derechos esenciales y la arbitrariedad
judicial en la fijación de beneficios, la investigación
determina que, aunque la colaboración efectiva es
un recurso valioso en la persecución penal, su
adecuada implementación demanda rigurosos
estándares de verificación de pruebas y un control
apropiado del sistema judicial.
El estudio comparativo de la cooperación
eficaz evidencia que este sistema es un instrumento
potente en la batalla contra el crimen organizado,
aunque su eficacia se basa en el marco regulatorio y
las garantías procesales establecidas, en este sentido
en el Perú su implementación ha sido crucial en
casos de corrupción, se topa con retos vinculados
con la regulación de las declaraciones.
De lo señalado se desprende el problema
principal el cual reside en la tensión entre la
efectividad de la colaboración eficaz como
instrumento contra el crimen organizado y los
peligros que su implementación puede ocasionar en
los derechos esenciales de los acusados, aunque esta
figura ha jugado un papel crucial contra
organizaciones delictivas en varios países, su
aplicación fluctúa considerablemente entre
jurisdicciones, provocando interrogantes acerca de
su conformidad con principios como el debido
proceso, la seguridad legal y la equidad en la
aplicación de las sanciones.
Los principales retos detectados abarcan la
posibilidad de mal uso del sistema por parte de
criminales que persiguen ventajas sin proporcionar
datos significativos, la ausencia de mecanismos
firmes para confirmar la autenticidad de las
declaraciones, y el peligro de manipulación política
y arbitrariedad en su implementación (Córdova,
2024).
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En este marco, el objetivo principal de este
artículo es analizar la colaboración eficaz en el
derecho procesal penal y su implicancia en la lucha
contra la delincuencia organizada, para ello, se
establecieron los siguientes objetivos específicos:
a) Examinar la regulación normativa de la
colaboración eficaz en el derecho procesal penal, b)
identificar los riesgos y desafíos de la colaboración
eficaz considerando su efecto en los derechos
básicos de los procesados.
El estudio se justifica en la necesidad de
entender de forma holística cómo la cooperación
efectiva impacta en la persecución penal de
organizaciones delictivas y qué acciones pueden
implementarse para optimizar su implementación
sin poner en riesgo principios fundamentales del
derecho penal y procesal, el estudio comparativo
facilitará la identificación de buenas prácticas y
retos compartidos, proporcionando una perspectiva
crítica que ayude a la elaboración de políticas
públicas más efectivas en la batalla contra el delito
organizado.
Desarrollo
Método
En el artículo denominado "Colaboración
eficaz en el derecho procesal penal y su implicancia
en la lucha contra la delincuencia organizada", se
utilizó un método cualitativo descriptivo para el
análisis documental de investigación, siguiendo las
directrices establecidas por el protocolo PRISMA
para estudios sistemáticos, este enfoque permitió y
aseguró una estructura y desarrollo apropiados del
informe, organizando el procedimiento de manera
uniforme y rigurosa (De Franco & Arrieta, 2021).
El estudio incluyó un análisis de
jurisprudencia comparativa que en palabras de
Anticona et al., (2023) resulta crucial para analizar
la legislación y la gestión de la prueba ilícita en
diferentes sistemas legales, se examinó la ley y las
decisiones judiciales relevantes a nivel nacional e
internacionalmente, identificando analogías,
divergencias y criterios legales empleados en
diversos contextos, este enfoque permitió la
evaluación de cómo otros países aprecian la
colaboración eficaz y sus efectos en el crimen
organizado, desde un marco de justicia en relación
al interés público.
En lo que respecta a la herramienta de
búsqueda y proceso para el análisis sistemático
como sugieren Arias & Cangalaya, (2024), se centró
en examinar y sintetizar las pruebas contenidas en la
bibliografía teórica con el fin de garantizar un
seguimiento integral y evitar la omisión de fuentes
de alto valor, se utilizaron diversos recursos de
búsqueda académica en repositorios digitales.
Se elaboró una ecuación de recopilación de
datos basada en términos clave relacionados con el
tema, en idioma español, así como en inglés, lo que
simplificó la detección de palabras clave como:
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“Colaboración eficaz”, “Proceso penal”,
“Delincuencia organizada”, “Regulación
normativa”, se realizaron búsquedas en fuentes de
datos como SciELO, Dialnet, Scopus y Google
Académico, además de bibliotecas institucionales
estableciendo como criterio de selección, la
examinación de investigaciones académicas que
datan de los últimos cinco años (2020-2025), con el
objetivo de obtener información reciente y relevante
para el análisis, esta estrategia permitió definir un
marco teórico adecuado y ofrecer un evaluación
crítica de la evidencia (Falabella et al., 2023).
Figura 1. Criterio de selección para la investigación
(inclusión y exclusión)
Nota: elaboración propia
Del mismo modo, se empleó el método
PRISMA “Preferred Reporting Items for Systematic
Reviews and Meta-Analyses”, el cual según Cely &
Quiñones (2022), es un instrumento crucial para
llevar a cabo estudios sistemáticos y metaanálisis en
diferentes disciplinas científicas, se creó en 2009
con la finalidad de establecer pautas estandarizadas
que garanticen la rigurosidad en la recolección,
selección, análisis y exposición de la evidencia
científica; teniendo como propósito principal el
asegurar que los análisis sistemáticos sean claros,
organizados y fiables, lo que permite a los
investigadores justificar correctamente su
metodología, prevenir prejuicios en la elección de
investigaciones y exhibir resultados que sean
reproducibles, la estructura del método permite la
detección de investigaciones pertinentes, la
valoración crítica de la calidad de las pruebas y la
correcta elaboración de los descubrimientos
científicos.
Es así, que PRISMA se ha establecido como
un estándar global para llevar a cabo revisiones
sistemáticas y metaanálisis, progresando a lo largo
del tiempo para satisfacer las demandas de la
investigación actual, su renovación en 2020 ha
potenciado su eficacia, asegurando procesos más
claros, organizados y en concordancia con los
progresos científicos y tecnológicos
contemporáneos (Quispe et al., 2021).
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Figura 2. Diagrama Prisma (Identificación de estudios en base de datos)
Nota: Diagrama de elaboración propia
El estudio se llevó a cabo siguiendo el
protocolo y el método de búsqueda establecido para
realizar este tipo de revisión sistemática, que es una
publicación proveniente de fuentes secundarias, es
decir, reúne la información obtenida de artículos
primarios; sin embargo, es crucial detallar el
proceso de producción de manera clara y
comprensible, desde la recolección de artículos, los
criterios de inclusión, la evaluación de los artículos
y la evaluación de los resultados, el propósito de una
revisión sistemática es recolectar la evidencia
empírica que satisface criterios de elegibilidad
previamente definidos (Finol & Vera, 2020). En esta
etapa, se recopiló información de varias fuentes de
datos, utilizando la codificación siguiente durante la
fase de extracción: el primero se relaciona con el
número de referencia, el segundo con la autoría
seguida del año de publicación, el tercero con el
título, el cuarto con el vínculo de la página, y el
quinto con el criterio para su selección e inclusión.
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Nombre del Autor(es)
Título
Categoría (Tipo de
Publicación)
Nombre de la Revista /
Editorial
Adebanjo, O. T., &
Aluko, N.
The Effectiveness of Plea Bargaining in High-
Profile Corruption Cases in Nigeria:
Analyzing Sentencing Trends, Judicial
Discretion, and Public Perception (2010-
2024)
Artículo de Revista
Law and Economy
Alvarado, A. R.
La colaboración eficaz como valor probatorio
en el Proceso Penal Peruano
Artículo de Revista
BIGBANG (Faustiniano)
Anticona, W. J. M.,
Frías, J. O. H., Frías, R.
E. H., & Ticona, I. L. Q.
Investigación cualitativa y mixta en derecho.
Tipología y la aplicación del metaanálisis
cualitativo
Artículo de revista
Revista de Climatología
Arias, D., & Cangalaya,
L.
La tesis: Mitos y errores
Libro
UPC
Benavides, M., Crespo-
Berti, L. A., & Solá
Íniguez, M.
La cooperación eficaz del procesado en el
derecho penal ecuatoriano
Artículo de Revista
Dilemas Contemporáneos:
Educación, Política y
Valores
Campoverde, M., &
Ramírez, J.
La cooperación eficaz y su vulneración de
derechos en la coautoría de la delincuencia
organizada en el Ecuador
Artículo de Revista
Dominio de las Ciencias
Castope, J., Flores, M.,
Torres, J., & Blancas, D.
Analysis of Early Termination in Criminal
Proceedings: A Systematic Review
Artículo de Revista
Pakistan Journal of
Criminology
Cely, M. V., &
Quiñones, A.
Revisión sistemática de las características de
evaluación curricular en programas
académicos de pregrado a través del método
PRISMA-NMA
Artículo de Revista
Revista Electrónica Calidad
en la Educación Superior
Chircop, J., Fabrizi, M.,
Malaspina, P., &
Parbonetti, A.
Anti‐Mafia Police Actions, Criminal Firms,
and Peer Firm Tax Avoidance
Artículo de Revista
Journal of Accounting
Research
Córdova, J. M.
La criminalidad organizada y su repercusión
en la sociedad peruana
Artículo de Revista
FIDES ET RATIO
De Franco, M. F., &
Arrieta, X.
Métodos de investigación cualitativa. Un
análisis documental
Artículo de Revista
Revista Encuentro
Educacional, Universidad
del Zulia
Espinoza, A. R.
Tutela de derechos para conocer el íntegro de
la declaración del colaborador eficaz ¿Es
legítimo que el Fiscal decida qué información
brindada por el colaborador eficaz debe
incorporarse a la investigación preliminar?
Artículo de Revista
Vox Juris
Falabella, A., Andueza,
A., Figueroa, J., &
Romero, C.
Manual de escritura académica en ciencias
sociales desde una perspectiva crítica
Libro
Universidad Alberto
Hurtado
Fiscalía de la Corte
Penal Internacional
Guidelines for Agreements Regarding
Admission of Guilt
Documento Oficial /
Guía
Repositorio
Flores, A. R.
Colaboración Eficaz y su Implicancia en la
Disposición de Medidas Coercitivas en la
Corte Superior de Lima 2021-2022
Artículo de Revista
Ciencia Latina Revista
Científica Multidisciplinar
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Gálvez, A. G., &
Vilchez, J. R.
Alcances de la colaboración eficaz en el
derecho penal peruano: Un análisis crítico a
partir de la Casación No 852-2016/Puno
Artículo de Revista
Revista Científica
Arbitrada
Multidisciplinaria
PENTACIENCIAS
Gómez Ortiz, D. C.
Lo incierto de los programas de beneficios por
colaboración
Artículo de Revista
Díkaion
González, M.
Comparativa del tratamiento jurídico-penal
de la criminalidad organizada en España e
Italia
Tesis Doctoral
Repositorio de la
Universidad de Salamanca
Guerrero, C., &
Rodríguez, S.
Límites a los beneficios de colaboración
eficaz aplicados a cabecillas de
organizaciones criminales en la Corte
Superior de Justicia de Lima Norte, 2020 –
2021
Tesis de Licenciatura
Universidad Privada San
Juan Bautista
Guzmani, R.
Entre el proceso inmediato y el derecho a la
defensa eficaz: Garantías constitucionales y
anotaciones previas sobre el plazo razonable
Artículo de Revista
REVISTA DE DERECHO
Alvaracín, J. A. A.
Didactic guide on teaching legal figures of
effective cooperation and the ecuadorian
abbreviated procedure
Artículo de Revista
Revista Conrado
Jericó, L.
La figura del arrepentido y la justicia penal
negociada: A propósito de la incorporación de
nuevas cláusulas premiales en el Código
Penal (arts. 262.3 y 288 bis CP)
Artículo de Revista
Revista Penal
Finol, M., & Vera, J.
Paradigmas, enfoques y métodos de
investigación análisis teórico
Sin especificar (Análisis
Teórico/Documento)
Revista Científica Mundo
Recursivo
Momblanc, L. C., &
Sosa Zúñigas, A.
La figura del colaborador eficaz como
componente del Derecho Penal Premial
Artículo de Revista
LEX - Revista De La
Facultad De Derecho Y
Ciencias Políticas
Montalvo, F. A.,
Montalvo-Ramos, D. E.,
Heredia-Iza, R. J., &
Quimba-Morejón, S. W.
El crimen organizado y el mecanismo de
cooperación eficaz en Ecuador
Artículo de Revista
CIENCIAMATRIA
Montero, A.
Un análisis del mecanismo de la conformidad
Artículo de Revista
Ius et Praxis
Montez, D.
Delincuencia organizada transnacional y
protección de testigos: Qué, cómo y por qué
Libro
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Ortiz, J. C.
Denuncia de irregularidades, colaboración
eficaz con la justicia y proceso penal
Artículo de Revista
Revista Española de la
Transparencia
Pachay, R.
La Cooperación Eficaz de un miembro de la
pandilla y su contribución al proceso penal
Artículo de Revista
Frónesis: Revista de
filosofía jurídica, social y
política
Paoli, L.
Crimen organizado: Mafias, mercados y redes
Artículo de Revista
Crime and Justice
Pardo, S.
Consideraciones sobre la colaboración eficaz
mediante el principio de oportunidad
Artículo de Revista
Derecho Penal y
Criminología
Quispe, A. M., Hinojosa-
Ticona, Y., Miranda, H.
A., & Sedano, C. A.
Serie de Redacción Científica: Revisiones
Sistemáticas
Artículo de Revista
Revista del Cuerpo Médico
Hospital Nacional
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Robles, W. A.
Dos reflexiones para la construcción
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colaboración eficaz
Artículo de Revista
Vox Juris
Rodríguez, N., & Souza,
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La justicia negociada en el sistema penal de
Estados Unidos: Mitos y realidades
Artículo de Revista
Revista General de
Derecho Procesal,
Sánchez, C.
Criterios de oportunidad
Artículo de Opinión
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El imputado arrepentido en el derecho penal
argentino: ¿testigo o coimputado?
Artículo de Revista
Criminalia
Tello, I.
La colaboración eficaz en el Perú
Artículo de Revista
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Zaquinaula, C. A.
La cooperación eficaz: Límites y riesgos:
Effective Cooperation: Limits and Risks
Artículo de Revista
LATAM Revista
Latinoamericana de
Ciencias Sociales y
Humanidades
Tabla 1. Estudios analizados con relación directa de los artículos utilizados en la construcción del estudio
Figura 3. Bases de datos utilizados
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La estrategia de búsqueda fue amplia y mixta.
Ello demuestra un equilibrio entre el uso de bases de
datos de alto impacto global (Scopus) y bases de
datos regionales/lingüísticas (Dialnet, SciELO,
Ciencia Latina), lo cual es apropiado para un tema
legal con fuerte desarrollo en América Latina. En
ese sentido, la gran porción de "Otras bases de
datos" sugiere que la revisión bibliográfica no se
limitó a las principales indexaciones.
Discusión
Según Montez (2022), la batalla contra la
criminalidad organizada constituye uno de los retos
más grandes para los sistemas de justicia a nivel
global, en este escenario, la cooperación eficaz se
establece como un elemento esencial en el derecho
procesal penal, no solo porque su práctica fortalece
las indagaciones, sino también por su capacidad
para producir un efecto relevante en la
desintegración de redes delictivas organizadas, es
así que la colaboración eficaz, se refiere a la
asistencia entre diversos participantes del sistema
judicial, que incluyen fiscales, policías, con los
propios delincuentes que optan por cooperar con la
justicia.
Este sistema posibilita que los imputados,
frecuentemente relacionados con organizaciones
delictivas, colaboren con las autoridades a cambio
de ventajas jurídicas, como la disminución de la
pena, no obstante, la aplicación y eficacia de esta
figura difieren considerablemente entre naciones,
generando un fascinante área de estudio sobre su
influencia en la batalla contra el delito organizado
(Momblanc & Sosa Zúñigas, 2022).
Analizar la colaboración eficaz en el derecho
procesal penal y su implicancia en la lucha
contra la delincuencia organizada
En naciones como Italia, la cooperación
efectiva ha sido un elemento crucial para
desmantelar las mafias; la ley italiana permite que
los acusados que cooperan con la justicia,
denominados "pentiti", obtengan ventajas
considerables, como disminuciones en las condenas
y, en ciertas situaciones, salvaguarda de su identidad
(Chircop et al., 2023).
Este procedimiento ha facilitado a las
autoridades la adquisición de datos importantes
acerca de las estructuras internas de las
organizaciones delictivas, favoreciendo la detención
de líderes y la desintegración de redes, el caso
italiano se evidencia que, si se aplica correctamente,
la colaboración efectiva puede convertirse en un
potente aliado en la batalla contra la delincuencia
organizada, al promover un ambiente en el que los
integrantes de estas organizaciones se sientan
motivados a romper el silencio y colaborar con la
justicia (Jericó, 2024).
En contraste, en Estados Unidos, el método de
"plea bargaining" o negociación de culpabilidad
también muestra un método de colaboración
efectivo, aunque con diferencias notables, ya que, en
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este escenario los acusados pueden establecer
pactos con la Fiscalía que les brindan la posibilidad
de obtener castigos más bajos a cambio de su
colaboración, este sistema ha demostrado ser eficaz
en la batalla contra el tráfico de drogas y otras
modalidades de delincuencia organizada, dado que
ha facilitado a las autoridades la adquisición de
información vital acerca de actividades delictivas,
no obstante, la dependencia de este método ha
suscitado críticas, dado que puede conducir a la
obligación de los acusados a aceptar culpabilidades
que no necesariamente representan la verdad de los
sucesos, lo que genera inquietudes acerca de la
justicia y la equidad del proceso penal (Rodríguez
& Souza, 2021).
En Ecuador, la figura de la colaboración
efectiva, como señala Benavides et al., (2021) es de
suma importancia para la persecución de crímenes y
la desintegración de organizaciones delictivas, esta
figura habilita al procesado a colaborar aportando
datos esenciales a cambio de ventajas, como la
disminución de su castigo.
Sin embargo, existe la necesidad de ajustar el
sistema penal de Ecuador a nuevas metodologías
para mejorar los procedimientos judiciales de
colaboración, ya que por su mala aplicación
fomenta la impunidad para aquellos que cometen
crímenes graves, y por lo tanto, representa un
panorama desfavorable para la sociedad al observar
que un individuo que perpetró crímenes atroces sea
agraciado por la justicia o, en caso contrario, se
reduzca la pena correspondiente, de forma
considerable, siendo sancionado con una pena
mínima de privación de la libertad (Alvaracín,
2023).
Por otro lado, se encuentra Colombia país que
ha conseguido progresos notables en la puesta en
marcha de la colaboración efectiva mediante su
modelo de justicia transicional facilitando que los
integrantes de grupos armados ilegales colaboren
con la justicia a cambio de ventajas, como la
disminución de castigos y la oportunidad de
reincorporarse a la sociedad, así, la legislación de
justicia y paz, establecida en 2005, ha jugado un
papel crucial en este proceso, facilitando que miles
de investigados y colaboren con las autoridades, este
modelo ha probado su eficacia no solo en la
desintegración de grupos delictivos, sino también en
la indemnización a las víctimas y la edificación de
una paz perdurable (Gómez, 2021).
En ese sentido, y a pesar de las dificultades
que devienen a esta herramienta procesal, aún
generan ventajas dado a que su implementación
logra desmantelar estructuras delictivas que
funcionan de forma organizada, teniendo en
consideración que la información suministrada por
los empleados facilita la identificación de la
jerarquía de las organizaciones delictivas, sus
formas de funcionamiento y sus fuentes de
financiación, lo que simplifica las acciones
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específicas de las autoridades, empleándola en la
batalla contra entidades asociadas al tráfico de
drogas, la corrupción, el lavado de dinero y el tráfico
de personas, casos emblemáticos han evidenciado
que la declaración de un acusado puede ser crucial
para sentenciar a líderes criminales que, de otra
forma, serían complicados de procesar debido a la
naturaleza clandestina de sus actividades
(Zaquinaula, 2024).
Otro punto que fortalece a la colaboración
efectiva, como lo señala la Fiscalía de la Corte Penal
Internacional (2020), es la economía procesal al
acelerar las investigaciones y disminuir el peso
laboral del sistema judicial la cual, en lugar de
largos juicios, los datos recabados de los
colaboradores facilitan la llegada a acuerdos y
sentencias en tiempos más breves, mejorando la
utilización de recursos estatales y previniendo que
los procedimientos se prolonguen de manera
innecesaria.
Uno de los propósitos fundamentales en la
batalla contra la criminalidad organizada es la
recuperación de bienes adquiridos de forma ilegal,
es así que, mediante una colaboración efectiva, el
Estado tiene la capacidad de detectar y confiscar
propiedades derivadas del delito, debilitando de esta
manera las estructuras financieras de las
organizaciones delictivas, además, el efecto
preventivo de disuasión de posibles criminales al
saber que miembros internos tienen la capacidad de
delatarlos es de gran relevancia.
Posición contraria la adoptada por
Sarrabayrouse (2024), quien señala que, pese a sus
beneficios, la implementación de la colaboración
efectiva también ha suscitado críticas e inquietudes,
uno de los riesgos más significativos es la
probabilidad de que los acusados aporten datos
falsos o manipulados con el único propósito de
conseguir ventajas judiciales para reducir este
peligro, la ley requiere una comprobación estricta de
las declaraciones antes de conceder cualquier
ventaja.
Otro reto significativo es la salvaguarda de los
empleados y sus familias, en numerosas situaciones,
la desmantelación de organizaciones delictivas
puede amenazar la vida del acusado y de sus
familiares, lo que demanda acciones de seguridad
eficaces por parte del Estado, aunado a ello pone en
duda la ética de disminuir o exonerar castigos a
individuos que han incurrido en crímenes serios,
sosteniendo que esto podría transmitir un mensaje
de impunidad (Adebanjo & Aluko, 2025).
Examinar la normativa de la colaboración eficaz
en el derecho procesal penal
La colaboración eficaz es un instrumento de
gran importancia en el derecho procesal penal de
Perú, concebido para luchar con efectividad contra
la delincuencia organizada, su implementación
facilita la adquisición de datos esenciales sobre
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organizaciones delictivas a cambio de ventajas
judiciales para los acusados que colaboran con la
justicia, esta figura, estipulada en el Decreto
Legislativo N° 1301 y el Código Procesal Penal,
tiene significativas repercusiones en la batalla
contra el crimen organizado, aunque también
presenta retos que deben ser considerados.
Dentro del contexto legal peruano, aun así,
este procedimiento concede al Ministerio Público la
capacidad de acordar ventajas procesales con
acusados que proporcionen datos útiles para la
desintegración de organizaciones delictivas, la
recuperación de bienes y la prevención de crímenes
serios, el colaborador eficaz puede obtener
beneficios como la disminución de la pena, la
liberación de la acción penal o incluso medidas de
protección en situaciones de riesgo inmediato, no
obstante, para que la cooperación sea aceptada, los
datos suministrados deben ser verificables,
pertinentes y llevar a resultados específicos, como
la detención de integrantes de organizaciones
delictivas o la desintegración de redes delictivas
(Flores, 2024).
La mencionada norma, establece las
condiciones y requisitos para que un acusado pueda
ser sometido a este procedimiento, se determina que
los datos proporcionados deben ser
considerablemente valiosos para esclarecer actos
delictivos y llevar a resultados específicos, como la
detección de culpables, la recuperación de
propiedades o la prevención de nuevos delitos.
Sin embargo también establece límites en su
implementación para determinados delitos, con el
objetivo de prevenir que se transforme en un
instrumento para la impunidad, específicamente,
renuncia a sus ventajas a aquellos que cometieron
crímenes contra la humanidad, genocidio, tortura,
desaparición forzada y crímenes bélicos, además,
aunque se autoriza su utilización en situaciones de
corrupción y delito organizado, la legislación
requiere que los datos suministrados sean
considerablemente valiosos y lleven a resultados
específicos, como la detección de líderes de
organizaciones delictivas o la recuperación de
propiedades ilícita, adicionalmente, en crímenes
serios como el terrorismo y el tráfico de drogas, la
otorgación de beneficios requiere una
comprobación exhaustiva y la aprobación judicial
para asegurar que la cooperación no sea ilegal
(Guerrero & Rodríguez, 2023).
Así mismo, el Artículo 472 del Código
Procesal Penal de Perú (Decreto Legislativo N° 957)
menciona la colaboración eficaz, especificando los
procedimientos y condiciones para que un acusado
pueda ser admitido en este procedimiento, estando
el acusado en la obligación de presentar una petición
ante el Ministerio Público, proporcionando datos
pertinentes y verificables acerca de la perpetración
de un delito grave, tras un estudio inicial, el fiscal
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determina la autenticidad y el valor de la
información suministrada, si se acepta, se comienza
una negociación entre el acusado y la Fiscalía, que
puede abarcar la disminución de la pena o la
liberación parcial de la culpabilidad penal, este
pacto requiere la aprobación de un juez, que
comprobará su legalidad y proporcionalidad,
además, es posible conceder medidas de protección
al empleado, si su seguridad se encuentra en peligro,
todo el procedimiento se lleva a cabo bajo rigurosas
condiciones de secreto para prevenir represalias y
asegurar la efectividad del sistema (Gálvez &
Vilchez, 2025).
Figura 4. Proceso de colaboración eficaz
Nota: Gráfico de elaboración propia, en el que se muestra cual es el proceso para poder tomar en consideración a un
colaborador eficaz
Identificar los riesgos y desafíos de la
colaboración eficaz considerando su efecto en los
derechos básicos de los procesados
La cooperación eficaz es un procedimiento
legal que posibilita a los acusados adquirir ventajas
jurídicas a cambio de datos útiles para la
investigación y persecución de crímenes serios, no
obstante, su implementación conlleva riesgos y
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retos, especialmente en lo que respecta a los
derechos esenciales de los procesados, este estudio
tiene como objetivo reconocer los principales
desafíos que emergen durante su puesta en marcha
y valorar su repercusión desde un punto de vista
legal y social, uno de los riesgos más significativos
vinculados a una colaboración efectiva es la
probabilidad de que se establezca un sistema de
incentivos fraudulentos, donde los acusados aporten
datos falsos o alterados con el objetivo de conseguir
ventajas judiciales, como este sistema proporciona
disminuciones en la pena o incluso la liberación del
delito, se percibe el riesgo de que los colaboradores
competentes incriminen a terceros sin evidencias
sólidas, lo que perjudica el derecho a la presunción
de inocencia y al debido proceso (Robles, 2020).
Otro problema es la ausencia de claridad en la
valoración de la autenticidad de la información
suministrada, a pesar de que la legislación requiere
que la información proporcionada por el acusado
sea verificable y conduzca a resultados tangibles, la
libertad de acción del Ministerio Público y el Poder
Judicial en la gestión de estos convenios genera
incertidumbre y posibles arbitrariedades en su
implementación, además, la salvaguarda de los
derechos de los colaboradores se topa con retos
considerables, ya que en numerosas situaciones,
estos acusados se ven sometidos a represalias por las
organizaciones delictivas a las que pertenecían, lo
que amenaza su seguridad y la de sus familias,
aunque el sistema contempla mecanismos de
defensa, su efectividad es incierta y se basa en gran
parte en los recursos estatales existentes (Espinoza,
2021).
Desde una perspectiva legal, uno de los retos
más grandes consiste en balancear la efectividad del
sistema con la salvaguarda de las garantías
procesales de los acusados, específicamente, el
derecho a la defensa se ve amenazado cuando las
afirmaciones de un colaborador eficiente se
transforman en evidencias cruciales sin una
comprobación rigurosa, esto podría resultar en
sentencias fundamentadas en declaraciones con
motivaciones para alterar la verdad.
Aunado a ello, la ausencia de normativa
precisa acerca de la ampliación de los beneficios
concedidos provoca una aplicación desbalanceada
de la regla, en ciertas situaciones, acusados con un
involucramiento considerable en crímenes serios
pueden obtener castigos disminuidos de forma
desmedida en comparación con otros acusados que
no recurren a este procedimiento, lo que impacta el
principio de proporcionalidad de la pena y la
percepción de justicia en la sociedad (Ortiz, 2024).
La implementación de una colaboración efectiva
repercute directamente en diversos derechos
esenciales de los procesados.
Presunción de inocencia
El principio de inocencia es un elemento
esencial del derecho penal y del procedimiento
penal, la dependencia excesiva en declaraciones de
colaboradores eficaces puede llevar a situaciones
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donde individuos sean sentenciados sin suficientes
evidencias materiales, basándose únicamente en
declaraciones que podrían estar impulsadas por el
anhelo de conseguir ventajas procesales, en estas
situaciones, el peligro de equivocación judicial se
incrementa considerablemente, ya que los
testimonios pueden ser alterados o distorsionados
para acusar a terceros sin pruebas que lo corroboren,
lo que perjudica la imparcialidad del procedimiento
penal y disminuye la confianza en la justicia, ya que
se facilita que el sistema penal opere más a partir de
incentivos y negociaciones que de la objetividad de
las evidencias (Tello, 2024).
Derecho a la defensa
El derecho a la defensa puede ser seriamente
perjudicado cuando los acusados no logran acceder
a tiempo a las evidencias que surgen de una
colaboración efectiva, en numerosas situaciones, las
declaraciones de los colaboradores se conservan en
secreto hasta que el Ministerio Público las expone
como evidencias frente al juzgado, esta
circunstancia restringe la habilidad del imputado
para elaborar una estrategia de defensa apropiada,
dado que no puede interrogar ni examinar de forma
anticipada los factores que le oponen, además,
cuando se emplean las declaraciones de los
colaboradores eficientes como evidencia principal,
los imputados pueden verse en una situación de
desventaja, sin la capacidad de contrainterrogar de
manera adecuada o de presentar evidencias a su
favor, esto perjudica el balance procesal y puede
resultar en fallos judiciales injustos (Guzmán,
2021).
Principio de proporcionalidad
La cooperación efectiva puede provocar un
problema de desproporcionalidad en la
implementación de la sanción, en ciertas
situaciones, acusados con una implicación
significativa en crímenes graves pueden obtener
ventajas considerables, como una disminución
drástica de la pena o incluso la liberación total del
proceso penal, mientras que otros acusados, con un
nivel de culpabilidad más bajo, pueden enfrentar
castigos más severos por no aceptar este
procedimiento, esta desigualdad impacta la
percepción de equidad en la sociedad y puede
provocar un estímulo ilícito en el que los criminales
intenten beneficiarse del sistema en vez de enfrentar
las repercusiones legales de sus acciones
(Campoverde & Ramírez, 2023).
Conclusiones
La colaboración eficaz, ha probado ser un
instrumento esencial en el enfrentamiento contra la
criminalidad organizada, permitiendo la adquisición
de datos esenciales para desmantelar estructuras
delictivas complejas, en numerosos países, este
instrumento se ha empleado como un recurso
estratégico para conseguir la detención de líderes
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delictivos, incrementar el ritmo de solución de casos
y recuperar bienes ilegales; no obstante, su eficacia
se basa en gran parte en su adecuada aplicación y en
la presencia de procedimientos judiciales que
aseguren la transparencia y equidad en su
implementación.
En cuanto a su regulación, se ha demostrado
que su efectividad se basa en una normativa precisa
y en la supervisión judicial para prevenir abusos o
alteraciones en su aplicación, en ciertos sistemas
legales, la cooperación efectiva ha jugado un papel
crucial en la batalla contra la criminalidad
organizada y la corrupción, facilitando la obtención
de veredictos condenatorios contra los líderes de
redes delictivas, sin embargo, en otras situaciones,
su implementación ha sido objeto de críticas por
producir ventajas desmedidas a algunos imputados
en perjuicio de la equidad en la gestión de justicia.
En referencia a los riegos y desafíos, si bien es
útil, la colaboración efectiva conlleva riesgos y retos
significativos, uno de los casos más relevantes es la
potencial infracción a los derechos esenciales de los
acusados, como la presión para conseguir una
declaración de culpabilidad o la inducción a
declaraciones falsas, además, existe el peligro de
que este procedimiento sea mal empleado para
conceder ventajas desmedidas a los empleados, lo
que podría provocar inequidades en el sistema de
justicia y la percepción de impunidad, para reducir
estos riesgos, es imprescindible que las autoridades
judiciales establezcan un control estricto y un marco
regulatorio apropiado que asegure el respeto a los
derechos humanos de los acusados y la equidad
procesal.
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